Εισαγγελική έρευνα για κομπίνα τύπου «καρουζέλ» μέσω τράπεζας – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Μοιραστειτε το

Την παρέμβαση του προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη προκάλεσε η κομπίνα τύπου «καρουζέλ» που είχε στηθεί σε υποκατάστημα συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη.

Της Άννας Κανδύλη 
Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί την Άνοιξη στο πλαίσιο ελέγχου που πραγματοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδας και η εντολή που δόθηκε τώρα στους ελεγκτές της Αρχής από τον κ.Βουρλιώτη είναι να διερευνήσουν όλους τους εμπλεκόμενους, τις εικονικές εταιρείες που είχαν στήσει, όπως και που κατέληξαν τα δεκάδες …
Διαβάστε όλο το άρθρο από την πηγή

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Σχετικα Αρθρα

Βόρεια Κορέα: Φόβοι για 200 νεκρούς από την κατάρρευση σήραγγας μετά την τελευταία πυρηνική δοκιμή

Μια σήραγγα στην περιοχή πυρηνικών δοκιμών της Βόρειας Κορέας...

Έτοιμη για διαπραγμάτευση η Ιταλική κυβέρνηση μετά το δημοψήφισμα σε Βένετο και Λομβαρδία

«Έτοιμη να ξεκινήσει διαπραγμάτευση», δηλώνει η κυβέρνηση της Ρώμης,...

Υπόθεση Ναβάλνι: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να ενταθούν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε απόφαση, με την οποία ζητά...

Τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Υόρκη – 8 νεκροί και 12 τραυματίες (Βίντεο)

Τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Υόρκη , όταν όχημα έπεσε...